Как сообщить анонимно в налоговую службу о незаконной деятельности
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как сообщить анонимно в налоговую службу о незаконной деятельности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.
Незаконное предпринимательство
Штрафы за такие нарушения установлены ст. 116 НК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. Также нарушителю могут грозить исправительные работы или лишение свободы. Все зависит от тяжести нарушения.
На предпринимательскую деятельность могут указывать показания контрагентов, клиентов, проведение оптовых закупок, размещение рекламы, наличие бумаг о реализации товаров и услуг и т.д., поэтому именно эти факторы будет проверять ФНС после получения обращения о незаконном предпринимательстве.
Может ли тату-салон принимать клиентов в квартире?
Соседи организовали кустарную тату-студию. Они распивают алкоголь, шумят после 23:00 — спать невозможно. Кассы у тату-студии нет, ее деятельность не зарегистрирована. Санитарные нормы никто не соблюдает.
Мне эта студия мешает: я не могу отдохнуть ночью, боюсь заразиться какой-нибудь болезнью. Можно ли как-то с ней бороться? К кому можно обратиться? Законно ли вести такую деятельность в жилом помещении в принципе?
По закону предпринимательскую и профессиональную деятельность можно вести у себя дома. Но бизнес не должен мешать соседям и нарушать безопасность их проживания.
Ваше право на тишину после 22:00 и санитарную безопасность жилья должен учитывать любой человек или организация, а не только тату-салон. Поэтому бороться с нарушителями можно, и для этого есть законные инструменты.
Однако добиться прекращения деятельности будет непросто. Руководителю тату-студии могут надоесть проверки инспекций, и, возможно, он решит закрыть бизнес. Но не факт, что такое случится.
Узнайте, как повторить этот опыт и оформить карту Хочу знать
Человек со статусом ИП или без него может не только жить, но и работать из дома, если соблюдает такие условия:
- Проживает в помещении законно — подробнее об этом я расскажу ниже.
- Не нарушает права соседей по квартире и дому.
- Не перестраивает квартиру: не сносит несущие конструкции, не закладывает окна и двери, оставляет кухню и санузел.
- Жилье остается пригодным для жизни.
Перевести в нежилое можно квартиру на первом этаже или выше первого, только если под ней расположены нежилые помещения.
Нельзя переводить в нежилое квартиру:
- в доме социального использования, где 50% квартир сдано в соцнаем;
- для размещения в ней религиозной организации.
Если человек живет в квартире без законных оснований, он не может вести в ней бизнес.
Узнать, собственник сосед или наниматель, можно через участкового полицейского. Для этого нужно подать заявление.
Участковый попросит представить документы, подтверждающие законность проживания и регистрации, привлечет к ответственности за нарушение законодательства о регистрации, если оно есть. Еще он проведет беседу о необходимости легализоваться, то есть оформить документы, которые дают право на проживание в квартире или регистрацию в ней, либо прекратить незаконное предпринимательство.
На что можно пожаловаться в налоговую?
Отправить жалобу в налоговую инспекцию может любой – физическое лицо, ИП, юридическое лицо или представитель организации. Налогоплательщики вправе сообщить о нарушениях законодательства третьими лицами либо о неправомерных действиях (или, наоборот, бездействии) сотрудников инспекции, а также пожаловаться на организацию.
Чтобы обратиться в ФНС, конкретными причинами могут быть:
- донос на самозанятого гражданина по факту неуплаты налогов;
- нарушение прав налогоплательщиков со стороны работодателя;
- сообщение о незаконной предпринимательской деятельности (ИП или ООО утаивают доходы, уклоняются от налогов);
- ошибки в начислении налогов или отказ в предоставлении налоговых льгот;
- несогласие предпринимателя с результатами проверки инспекции и т. д.
Решения и ответы ФНС по жалобам
Порядок рассмотрения обращений и принятия решений по жалобам строго регламентирован федеральным законодательством. Налоговая инспекция не принимает заявления, в которых не указаны Ф. И. О., а также контакты для обратной связи.
Кроме того, не рассматриваются жалобы со следующими нарушениями:
- обратный адрес заявителя указан недостоверно или не полностью;
- ответ предполагает разглашение государственной тайны или иных данных, охраняемых законом;
- сообщения содержат нецензурную лексику, оскорбления либо написаны неразборчивым почерком;
- заявления требуют специального бланка или личной подписи заявителя;
- сообщения не содержат четкого вопроса или жалобы по существу;
- исток срок подачи жалобы (один год со дня, когда было выявлено нарушение).
Заявления, принятые через электронную форму на сайте ФНС, регистрируются в тот же день, а письменные обращения, принятые по почте, – до 3 дней. Если заявитель хочет сообщить о нарушениях в ходе налоговых проверок и его жалоба не противоречит вышеописанным правилам, то в течение месяца можно ожидать разрешения вопроса. Прочие жалобы рассматриваются в срок до 15 дней.
По результатам обработки обращений выносятся следующие решения:
- жалоба остается без удовлетворения;
- налоговая инспекция отменяет ранее принятое решение, с которым не согласен заявитель;
- лица, действия которых признаны незаконными, привлекаются к ответственности.
Уведомление о принятом решении по жалобе направляется тому человеку, от лица которого она исходила.
Преимущества и риски анонимного сообщения о неуплате налогов в налоговую инспекцию
Анонимное сообщение о неуплате налогов в налоговую инспекцию может иметь как преимущества, так и риски для отправителя. Рассмотрим некоторые из них:
| Преимущества | Риски |
|---|---|
|
|
В целом, возможность анонимно сообщать в налоговую инспекцию о налоговых правонарушениях имеет свои достоинства и ограничения. Важно понимать, что анонимность не является полной и возможно, что отправитель сообщения может быть выявлен при определенных обстоятельствах. Поэтому необходимо тщательно взвешивать все преимущества и риски перед отправлением анонимного сообщения в налоговую инспекцию.
Когда имеет смысл обратиться в налоговую инспекцию?
Обращение в налоговую инспекцию имеет смысл в следующих случаях:
- Подозрение на налоговые махинации: Если у вас есть основания полагать, что компания, с которой вы имеете дело, занимается незаконными налоговыми схемами, обращение в налоговую инспекцию может помочь пресечь такую деятельность и защитить ваши интересы.
- Неправомерные действия компании: Если компания нарушает налоговое законодательство или находится в долговой проблеме, обращение в налоговую инспекцию может помочь восстановить ваши права и получить свои деньги.
- Коррупционная деятельность: Если вы сталкиваетесь с коррупционными действиями со стороны компании или ее сотрудников, обращение в налоговую инспекцию может помочь привлечь виновных к ответственности.
- Крупные налоговые задолженности: Если компания имеет значительные задолженности перед налоговой инспекцией, обращение может помочь в восстановлении справедливости и защите интересов государства.
Итак, обращение в налоговую инспекцию может быть целесообразно, если вы столкнулись с налоговыми махинациями, неправомерными действиями компании, коррупционной деятельностью или крупными налоговыми задолженностями. Это важный шаг, который поможет защитить ваши интересы и поддержать соблюдение налогового законодательства.
Незаконное предпринимательство
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.
Штрафы за такие нарушения установлены ст. 116 НК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. Также нарушителю могут грозить исправительные работы или лишение свободы. Все зависит от тяжести нарушения.
На предпринимательскую деятельность могут указывать показания контрагентов, клиентов, проведение оптовых закупок, размещение рекламы, наличие бумаг о реализации товаров и услуг и т.д., поэтому именно эти факторы будет проверять ФНС после получения обращения о незаконном предпринимательстве.
Решения и ответы ФНС по жалобам
Порядок рассмотрения обращений и принятия решений по жалобам строго регламентирован федеральным законодательством. Налоговая инспекция не принимает заявления, в которых не указаны Ф. И. О., а также контакты для обратной связи.
Кроме того, не рассматриваются жалобы со следующими нарушениями:
- обратный адрес заявителя указан недостоверно или не полностью;
- ответ предполагает разглашение государственной тайны или иных данных, охраняемых законом;
- сообщения содержат нецензурную лексику, оскорбления либо написаны неразборчивым почерком;
- заявления требуют специального бланка или личной подписи заявителя;
- сообщения не содержат четкого вопроса или жалобы по существу;
- исток срок подачи жалобы (один год со дня, когда было выявлено нарушение).
Заявления, принятые через электронную форму на сайте ФНС, регистрируются в тот же день, а письменные обращения, принятые по почте, – до 3 дней. Если заявитель хочет сообщить о нарушениях в ходе налоговых проверок и его жалоба не противоречит вышеописанным правилам, то в течение месяца можно ожидать разрешения вопроса. Прочие жалобы рассматриваются в срок до 15 дней.
По результатам обработки обращений выносятся следующие решения:
- жалоба остается без удовлетворения;
- налоговая инспекция отменяет ранее принятое решение, с которым не согласен заявитель;
- лица, действия которых признаны незаконными, привлекаются к ответственности.
Уведомление о принятом решении по жалобе направляется тому человеку, от лица которого она исходила.
Доказательства неправомерности
Правовые нормы таковы, что очень сложно привести конкретного человека и признать его незаконным предпринимателем. Продать одну вещь знакомому или отвезти его по конкретному маршруту за деньги – не относится к числу незаконного. Когда в последнем случае он разместит на свое автомобиле опознавательные знаки, что совершает платные поездки, или каждый день набирает людей для путешествий по их маршруту, можно рассматривать вопрос о нарушении норм законодательства. При этом у него не должно быть на руках никаких документов о регистрации в налоговых органах, как ИП.
Для доказательства факта того, что ведется незаконная предпринимательская деятельность, принимается два решения со стороны государственных органов:
1. Рейд.
2. Контрольная закупка.
В том или ином случае следует удостовериться в том, что за все свои действия лицо получает прибыль (вознаграждение). Среди доказательства неправомерности действий могут быть аудио и видеозаписи, кассовые чеки. Правда, последние вряд ли будут в наличии. Когда хоть какие-то подтверждения найдутся, можно писать заявление в налоговую и ждать ответа. Именно заявление и послужит основанием для дальнейшей проверки лица, в отношении которого жалуются люди.
Еще одно доказательство – показания свидетелей. Но тут стоит быть внимательным, так как не всегда люди готовы обращаться с громкими заявлениями в органы. Причины чаще всего следующие – нежелание наговаривать на знакомого, соседа или просто человека. Редко кто сможет отразить все на бумаге.
Теперь останется лишь определиться с тем, куда именно можно и нужно обращаться с жалобой на незаконное предпринимательство лица.
Как привлечь внимание к незаконной предпринимательской деятельности фиктивной компании?
Если вы стал свидетелем незаконной предпринимательской деятельности фиктивной компании, существуют несколько способов, как обратиться за помощью и доказать нарушение.
- Подать заявление в налоговую инспекцию. В налоговую инспекцию можно подать донос о нарушениях в деятельности фиктивной компании. Лицо, которое подает донос, может остаться анонимным.
- Написать письмо или обращение в государственную службу. Обращение в государственную службу может помочь привлечь внимание к проблеме фиктивной компании и начать соответствующие проверки.
- Позвонить или обратиться к адвокату. Адвокат может предоставить консультации и помощь в определении дальнейших действий по обнаружению и привлечению к ответственности фиктивной компании.
Куда сообщить о налоговом преступлении
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.) При самом неблагоприятном развитии событий он может получить до 2 лет лишения свободы, а это значит, что данное преступление является преступлением небольшой степени тяжести.
143 УПК РФ (материалы оперативных подразделений ФСЭНП МВД РФ)-80 % от всех зарегистрированных заявлений и сообщений о налоговых преступлениях; сообщениях налоговых инспекций — около 16% общего числа зарегистрированных сообщений о налоговых преступлениях; заявлениях граждан о совершённых налоговых преступлениях — составляют 2-3%; заявлениях о явке с повинной — около 1%; сообщениях средств массовой информации около 2% зарегистрированных сообщений о налоговых преступлениях. Анализ Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях выявил, что её положения разработаны без учёта специфики сообщений о налоговых преступлениях.
Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность краткая инструкция
В зависимости от сопутствующих обстоятельств незаконная предпринимательская деятельность (незаконное предпринимательство) может включать в себя либо признаки административного правонарушения, либо признаки уголовного преступления.
Таким образом, равноценно правильным будет обратиться с жалобой на незаконную предпринимательскую деятельность как в органы прокуратуры, так и в налоговую инспекцию.
DOC:Бланк жалобы в налоговую инспекцию на незаконное предпринимательствоОбразец жалобы в налоговую инспекцию на незаконное предпринимательство
Разумеется, налоговая инспекция не вправе возбуждать уголовные дела, однако, в случае, если в действиях нелегального предпринимателя будет усмотрен состав уголовного преступления, то ИФНС, после проведения проверки, самостоятельно направит материалы в следственные органы на предмет возбуждения уголовного дела.
Как устроить фирме проверку из налоговой
Не согласна с предыдущим постом. От нечего делать и на ровном месте такое желание у человека не возникнет. Значит обидели, а если обидели, спускать НЕЛЬЗя. Поэтому у нас беззаконие полное, принцип у людей «сиди тихо, не высовывайся, голову оторвут». Не оторвут, если есть факты нарушений, пишите в трудовую. Они работают оперативно (в Москве точно). Моя подруга таким образом устроила нехилые проблемы работодателю, который по свински с ней поступил. Причем нагрел не ее одну, у него это система, а она одна написала, в итоге отбила деньги свои, остальные с носом. Так им и надо, побоялись подписать жалобу.
А теперь представьте ситуацию: речь идет не о работнике и работодателе, а покупателе и поставщике, где второй «кинул» первого (и должен ему теперь, ну например, 150 000 руб.). Исковое заявление и судебный процесс ничего не дадут, т.к. на счету фирмы стройный ноль. Расслабиться? Отдать добровольно 150 000 руб. (между прочим, не с неба свалившиеся)? Или все-таки попытаться наказать нехорошего человека? Говорят, не нам судить и наказывать, это нужно оставлять на Божью волю. Но Бог не помогает тем, кто сидит сложа руки, так что. ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ОЗПП, НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ.
Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления
Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.
Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан. Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.
Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое. Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.
Кто может пожаловаться?
Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться?
Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться?
Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.
В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст.
116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь. Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.
Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.
В прокуратуру В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.
Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале. Другие инстанции Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.
В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы. Кроме того, можно обратиться к районному депутату. Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.
Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство. Какие документы предоставить? Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы.
Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи. Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат.
С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.
На что можно пожаловаться в налоговую?
Отправить жалобу в налоговую инспекцию может любой – физическое лицо, ИП, юридическое лицо или представитель организации. Налогоплательщики вправе сообщить о нарушениях законодательства третьими лицами либо о неправомерных действиях (или, наоборот, бездействии) сотрудников инспекции, а также пожаловаться на организацию.
Чтобы обратиться в ФНС, конкретными причинами могут быть:
- донос на самозанятого гражданина по факту неуплаты налогов;
- нарушение прав налогоплательщиков со стороны работодателя;
- сообщение о незаконной предпринимательской деятельности (ИП или ООО утаивают доходы, уклоняются от налогов);
- ошибки в начислении налогов или отказ в предоставлении налоговых льгот;
- несогласие предпринимателя с результатами проверки инспекции и т. д.