Как доказать факт мошенничества с недвижимостью

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как доказать факт мошенничества с недвижимостью». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Мошенничество в предпринимательской сфере

2. Как доказать мошенничество без расписки

3. Существующие схемы мошенничества с недвижимостью

4. Квартира, переоборудованная из комнаты

5. Занижение цены в договоре

6. Что такое мошенничество?

7. В каких случаях составляется иск о мошенничестве

8. Наказание и срок исковой давности по мошенничеству с недвижимостью

9. Как доказать мнимость сделки?

10. Понятие мошенничества

11. Общие виды доказательств

12. Мошенничество с задатком

13. Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Первое, что следует помнить, — без достаточных юридических знаний и договорной этики лучше всего представить правонарушение специалисту-адвокату. Дело в том, что деловой сектор имеет специфические характеристики — обычные и зарезервированные сделки. Финансовые и бухгалтерские документы компании являются самым важным доказательством против мошенничества.

Мошенничество в предпринимательской сфере

В рамках процесса сбора доказательств эксперты проверяют, был ли соблюден договор между жертвой и мошенником. Доказательство мошенничества требует юридического анализа договора. Если будет установлено, что одна из сторон намеренно не хотела выполнять условия договора, недобросовестность может быть продемонстрирована против делового партнера.

После изучения договора эксперт проверяет подлинность лицензии на деятельность компании, финансовый аудит (для проверки платежеспособности компании) и наличие предмета сделки (например, товаров или услуг). Обнаружение нарушения одной из сторон облегчает эксперту установление состава преступления по статье 159 Уголовного кодекса.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество — одно из самых труднодоказуемых преступлений. В конце концов, чтобы вернуть деньги или имущество у злоумышленника, необходимо доказать его намерение. Это нелегкая задача.

Но как можно доказать намерение обмануть? Статья 25 УК РФ характеризует умысел как обдуманное и преднамеренное действие или бездействие с общественно опасными последствиями. Другими словами, в случае мошенничества под умыслом понимается желание обмануть и получить деньги от жертвы. По сути, намерение — это эгоистическая цель.

В большинстве случаев доказывание факта мошенничества возлагается на жертву.

Согласно статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в качестве доказательств в суде могут выступать

Свидетели жертвы и предполагаемого преступника,.

показания свидетелей и потерпевших; и

Экспертные показания и/или заключения. Это относится, например, к техническим мерам, которые могли быть использованы мошенниками при аферах с банковскими картами. Самим пострадавшим может понадобиться обратиться за экспертными заключениями. Иногда суд запрашивает экспертное заключение по следующим вопросам

Естественное доказательство мошенничества. Сюда входят поддельные контракты, записи разговоров, скриншоты электронных писем и даже деньги, принадлежащие мошеннику. Естественные доказательства включают в себя все, что имеет отношение к делу и может доказать преступное намерение обвиняемого.

Чтобы ответить на вопрос, сложно ли доказать факт мошенничества, стоит рассмотреть материалы, которыми располагают правоохранительные органы. Заявления мошенника о заблокированной кредитной карте и квитанции или текстового сообщения может быть достаточно. Иногда бывает достаточно и свидетелей.

Существующие схемы мошенничества с недвижимостью

На практике чаще всего встречаются следующие способы мошенничества с имуществом при его купле/продаже и аренде:

представление поддельной доверенности на участие в сделке (в схеме участвует нечестный нотариус, который помогает оформить подложный документ от имени собственника недвижимости на оформление сделки, а после получения денег доверенное лицо пропадает, и хозяин квартиры/дома о предстоящей продаже ничего не знает);
отчуждение объекта, который находится в залоге банка (особенно актуально для новостроек);
внесение залога;
возникновение неожиданных наследников;
наличие нарушений со стороны нотариуса (неправильное заключение договора, оформление сделки задним числом, заведомо известное сотрудничество с черными риэлторами) и т. д.

Квартира, переоборудованная из комнаты

Вы нашли квартиру значительно дешевле, чем в окрестных домах, — вот это удача! Купили. Спешите переехать в новый дом и радуетесь жизни, пока на пороге не появляется представитель жилищной инспекции. Он говорит, что ваша студия была переоборудована из комнаты в квартире, все сделанные перепланировки — проводка воды, вытяжка и гидроизоляция, создание отдельного санузла — незаконны, и даёт три месяца на то, чтобы вернуть всё в первоначальное состояние. В итоге вместо собственной студии вы получите комнату в типичной квартире с общими кухней, входом и санузлом. Это даже хуже, чем комната в коммуналке, потому что комната в коммуналке оформляется соответствующим образом в ЕГРН и её можно продать. Продать же свою «квартиру» у вас не получится: как и в первой афере, вы купили не помещение, а только долю в квартире, и, чтобы продать свою долю, вам придётся получить согласие собственников других долей.

Как себя обезопасить:

Неожиданно дешёвая квартира среди предложений в районе, где недвижимость обычно стоит намного дороже, должна стать первым звоночком. Проверяйте стоимость схожих квартир — она должна быть более или менее на одном уровне.
Квартира с общим входом-прихожей на несколько квартир тоже должна вызвать подозрения (не путать со спроектированным при строительстве здания тамбуром или коридором). Даже если в ней есть отдельный санузел и кухня, скорее всего, она была переделана из обычной комнаты. Посмотрите планировки таких же квартир на других этажах в этом же доме в истории объявлений на Яндекс.Недвижимости.
Требуйте у продавца оригинал технического паспорта на квартиру. В нём будет первоначальный план квартиры. Сравните его с тем, что есть на самом деле.
Внимательно читайте договор купли-продажи. В нём чётко прописано, что именно вы покупаете — квартиру или долю. Если написано, что вы приобретаете долю, не покупайте.

Занижение цены в договоре

Вы выбрали квартиру, проверили все документы на неё, документы собственника и готовы подписать договор. Владелец начинает умолять вас написать в договоре сумму меньшую, чем реальная стоимость квартиры. Давит на жалость, мол, придётся заплатить много налогов. Вы соглашаетесь и подписываете договор, в котором стоит заниженная стоимость квартиры. Вместо 5 млн рублей, которые вы заплатили, в нём указан 1 млн. Проходит время, вы радуетесь жизни в новой квартире — и вдруг появляется незнакомец. Он представляется юристом, сообщает, что человек, продавший вам квартиру, объявлен банкротом, и угрожает расторжением сделки. По закону, если человека признают банкротом, все сделки, которые он заключал за последние три года, действительно аннулируются. В этом случае, если вы добьётесь возврата денег, вам вернут только ту сумму, которая написана в договоре, — 1 млн рублей. «Чтобы этого избежать, нужно заплатить», — предлагает незнакомец и начинается вымогать у вас любую сумму на своё усмотрение.

Никoгдa нe cтecняйтecь тщaтeльнo ocмaтpивaть квapтиpy пepeд пoкyпкoй: пpoдaвeц мoжeт yмoлчaть o cкpытыx дeфeктax, a oни в peзyльтaтe влeтят вaм в кoпeeчкy.

Caмoe oпacнoe в тaкoй cитyaции – пoдпиcaнный aкт пpиeмa-пepeдaчи c yкaзaниeм, чтo пpeтeнзий к cocтoянию имyщecтвa y вac нeт.

Нepeдкo cтopoны вooбщe нe пoдпиcывaют aкт, a тaкyю фopмyлиpoвкy вcтaвляют в тeкcт caмoгo дoгoвopa, yкaзывaя, чтo дoгoвop кyпли-пpoдaжи caм выcтyпaeт дoкyмeнтoм, пoдтвepждaющим пepeдaчy имyщecтвa, и дpyгиx бyмaг нe тpeбyeтcя. B этoм cлyчae вaм бyдeт нeпpocтo дoкaзaть в cyдe, чтo вы нe знaли o дeфeктax, и пoтpeбoвaть c пpoдaвцa кoмпeнcaцию пoнeceнныx нa peмoнт pacxoдoв.

Дocтaтoчнo тpyдoeмкий, нo зaтo oчeнь пpибыльный для мoшeнникoв вapиaнт. Cyть тaкaя: cнaчaлa мoшeнник apeндyeт квapтиpy, пoтoм дeлaeт пoдлoжныe дoкyмeнты — пacпopт и пpaвoycтaнaвливaющиe — и выcтaвляeт oбъeкт «нa пpoдaжy».

Paзyмeeтcя, зaключить дoгoвop кyпли-пpoдaжи пo ним нe выйдeт (кoнтpoль в peгиcтpиpyющeм opгaнe нe пpoпycтит явнyю фaльшивкy), a вoт пoдпиcaть пpeдвapитeльный дoгoвop впoлнe мoжнo. Пocлe тoгo, кaк вы пepeдaдитe чacть cyммы в cчeт бyдyщeй пoлнoй oплaты, липoвый пpoдaвeц иcчeзнeт, пpиxвaтив дeньги. 3aкoн никaк нe peглaмeнтиpyeт paзмep aвaнcoвoгo плaтeжa, пoэтoмy cтopoны дoгoвapивaютcя caми. Чaщe вceгo этo нeбoльшaя cyммa в 5-10% oт oбщeй cтoимocти, нo инoгдa бывaeт и 30, и 50, и 70 пpoцeнтoв — в зaвиcимocти oт oбcтoятeльcтв.

Чтoбы избeжaть тaкиx нeпpиятнocтeй, лyчшe иcкaть oбъeкты нe caмocтoятeльнo, a чepeз aгeнтcтвo нeдвижимocти, кoтopoe тщaтeльнo пpoвepит пpoдaвцa и eгo дoкyмeнты. Ecли вce-тaки нaцeлилиcь нa caмocтoятeльный пoиcк, oтнecитecь к дoкyмeнтaм внимaтeльнeй – мoжeтe пpeдлoжить пpoдaвцy вмecтe oбpaтитьcя в MФЦ зa выпиcкoй из Eдинoгo гocyдapcтвeннoгo peecтpa нeдвижимocти. Ecли oн oткaжeтcя «cвeтить» cвoй пacпopт, нacтopoжитecь. Ecли ecть xoть кaкиe-тo coмнeния, лyчшe oткaзaтьcя oт тaкoй cдeлки и пoиcкaть дpyгoй вapиaнт.

Что такое мошенничество?

Основные признаки мошенничества включают:

Обман или хитрость: Мошенническая схема основана на лживой информации, скрытии фактов или искажении правды. Мошенники могут использовать различные методы, такие как подделка документов, предоставление ложных сведений или создание фиктивных сделок.
Умысел: Виновная сторона действует сознательно, осознавая свои противоправные действия и стремясь получить незаконную выгоду. Они имеют намерение навредить другой стороне или обмануть ее.
Незаконная выгода: Мошенничество предполагает получение незаконной материальной или имущественной выгоды за счет обмана другой стороны. Виновная сторона стремится получить финансовое преимущество или имущество, к которому у нее нет законного права.

Случаи мошенничества могут включать разные сферы деятельности, включая финансовые операции, сделки с недвижимостью, онлайн-покупки и другие виды коммерческой деятельности. Потерпевшие от мошенничества могут быть физическими лицами, компаниями или государственными учреждениями.

Примеры мошеннических действий:
Вид мошенничества	Описание
Финансовое мошенничество	Незаконные операции со счетами, использование кражи личных данных для доступа к банковским счетам и кредитным картам, пирамидные и схемы «пирамиды».
Мошенничество при покупке недвижимости	Подделка документов, включение ложной информации в договоры, незаконное владение недвижимостью, несанкционированная продажа имущества.
Интернет-мошенничество	Ложные офферы, фишинг, мошенничество на онлайн-торговых площадках, вирусы и зловредное программное обеспечение.

В каких случаях составляется иск о мошенничестве

Мошенничество в сфере сделок с недвижимостью, в том числе с землей, становится все более распространенным. В случае, когда одна из сторон совершает незаконные действия с целью обмануть другую сторону и незаконно получить выгоду, можно подать иск о мошенничестве. Существует несколько типичных ситуаций, в которых может потребоваться составление иска о мошенничестве:

1. Скрытие информации о недостатках имущества

В случае, если продавец сознательно скрывает информацию о недостатках имущества, которые могут существенно влиять на его стоимость или возможность его использования, покупатель имеет право подать иск о мошенничестве. Такие действия являются незаконными и нарушают принципы добросовестности и честности при совершении сделок.

2. Фальсификация документов

Если одна из сторон подделывает или искажает документы, связанные с сделкой, с целью обмануть другую сторону и получить выгоду, пострадавшая сторона может обратиться в суд с иском о мошенничестве. Такие действия не только противоречат закону, но и создают неблагоприятные условия для честных участников сделки.

3. Продажа имущества, не принадлежащего продавцу

Если продавец предлагает к продаже имущество, которое не находится в его собственности и не имеет полного права на распоряжение этим имуществом, это является мошенничеством. Покупатель, оказавшийся в такой ситуации, может подать иск о мошенничестве с требованием возврата денег и возмещения убытков.

4. Искажение условий сделки

Если одна из сторон сознательно искажает условия сделки, например, указывает завышенную стоимость имущества или представляет ложную информацию о его состоянии, это также является мошенничеством. В таком случае, пострадавшая сторона имеет право подать иск о мошенничестве и потребовать компенсацию убытков.

Иск о мошенничестве может быть составлен в суде для защиты интересов потерпевшей стороны и восстановления нарушенных прав. При составлении иска необходимо указать факты, доказывающие наличие мошенничества, а также требования к ответчику, которые направлены на восстановление справедливости и возмещение убытков.

Мошенники постоянно разрабатывают новые и совершенствуют старые схемы обмана в сфере недвижимости. Однако существуют некоторые типичные ситуации, которые стоит рассмотреть:

Фальшивые документы. Мошенник может подать на продажу объект с неподлинными документами, которые по внешнему виду мало отличаются от настоящих.
Фальшивый адрес. Мошенник может указать неправильный адрес объекта недвижимости, чтобы запутать покупателя и скрыть настоящего владельца.
Фальшивый задаток. Продавец может потребовать задаток от покупателя, но не предоставить никаких гарантий возврата средств при несостоявшейся сделке.
Внезапное лишение права собственности. Мошенник может продать объект недвижимости, не являясь его настоящим владельцем или имея какие-либо обременения на него.

Наказание и срок исковой давности по мошенничеству с недвижимостью

Изымание денег в этом случае может производиться как у граждан, в адрес которых были совершены мошеннические действия по приобретению квартир в ипотеку, так и в адрес банков. В частности, банковские служащие формально отнеслись к просмотру фальшивых документов и не принадлежавших злоумышленникам объектов недвижимости.
Представив свидетельские показания по факту мошенничества. В основном это касается предложения задатка, распространены такие варианты.

Как доказать мнимость сделки?

Признание мнимой сделки недействительной осуществляется только через суд. Как уже сказано выше, обратиться в суд о признании сделки недействительной ввиду ее мнимости может любое лицо, чьи права и интересы нарушены.

Это может быть, например, банк, у которого из-под самого носа вдруг продали имущество, планировавшееся к взысканию долга или же сторона по другому делу, желавшая наложить обеспечительные меры на спорное имущество, но не успевшая это сделать ввиду его «якобы продажи»

Рассматривать споры о признании сделки недействительной компетентны районные суды (по делам с участием частных лиц) и арбитражные суды (по спорам, связанным с экономической деятельностью).

Доказывать как в первом, так и во втором случае одни и те же обстоятельства с учетом сути сделки.

Понятие мошенничества

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды. В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств. Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием. От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания. Оно может быть в виде штрафа, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы. Каждая последующая часть статьи 159 УК РФ рассматривает более тяжкое преступление и более весомые наказания за них.

Общие виды доказательств

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

Показания обвиняемого, подозреваемого.
Заключение и показания специалиста и эксперта.
Протоколы судебных и следственных действий.
Показания свидетеля, потерпевшего.
Вещественные доказательства.
Иные документы.

Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.

Если вы стали жертвой мошеннических действий, то заявление стоит подать в тот же день, когда было совершено преступление.
Лишившись денег или имущества по вине мошенников, следует обращаться с заявлением полицию, где заявления, связанные с мошенничеством юридического лица, стоит направлять в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а пострадавшим от лжеработника социальных служб, — в уголовный розыск.
3. Если заявление в полицию не рассматривается надлежащим образом, то, потерпевший вправе направить жалобу в прокуратуру, что может привести к повторному и более внимательному рассмотрению заявления и факт мошенничества будет возможно установить.

Мошенничество с задатком

Злоумышленники размещают объявления, не соответствующие действительности, указывают повышенную цену и требуют предоплату, которую в скором времени обналичивают. Махинации также касаются арендуемых помещений. Мошенники берут деньги за поиск объявлений, соответствующих требованиям заказчика. Но взамен их предоставляют некачественные варианты, которые уже утратили срок действия.

Как избежать?

Попросите у продавца кадастровый номер недвижимости, сделайте выписку из ЕГРН. Обязательно проверяйте собственника на долги, в случае задолженности судебные приставы могут наложить арест на имущество собственника. Если сделка уже совершена, все задолженности по коммунальным платежам лягут на Ваши плечи. Для совершения сделки купли продажи рекомендуется получить справку от собственника об отсутствии задолженностей. Если владелец не желает давать нужную информацию, значит, перед вами мошенник.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Приведем простой пример обычных мошеннических действий, направленных на противоправное изъятие денежных средств. Так, Ш. подошел к ранее незнакомому Н. и предложил приобрести мобильный телефон по заниженной цене. При пояснил, что часть денег необходимо оплатить сейчас, а другу часть – уже после передачи телефона в руки. Поверив словам Ш., потерпевший передал последнему деньги в счет оплаты за телефон. Ш., пообещав позвонить Н. в ближайшее время и сказать о времени и месте встречи с ним для продажи телефона, с места преступления скрылся.

Мошенничество с мобильными телефонами – очень распространенное преступление, когда виновное лицо просит телефон, чтобы совершить звонок и уходит за угол (дом) и пропадает с похищенным.

Особую сложность в расследовании подобных дел представляют мошеннические действия, совершенные группой лиц либо организованной группой. Подобные преступные группы образуются именно для совершения таких преступлений, тщательно распределяются роли каждого их соучастников, продумывается каждое из совершенных преступлений. Данная категория преступлений расследуется дознавателями полиции (часть первая статьи) и следователями полиции (части со второй по четвертую). Следственный комитет проводит расследование в случае совершения мошеннических действий должностными лицами.

При возникновении вопросов, воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ консультацией адвоката по уголовным делам.